El Reporte de Información sobre Beneficiarios Finales (BOI) es un documento obligatorio establecido por la FinCEN (Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro de EE. UU.) a partir de enero de 20241. Su propósito es identificar a las personas que son dueñas o se benefician de una empresa, ya sea directa o indirectamente. Este informe se presenta una única vez a menos que la información inicial se deba actualizar.
En este podcast te contamos:
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¿Quiénes deben presentar el reporte BOI?
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¿Cuándo deben presentar el reporte BOI?
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¿Qué información debes tener a la mano al momento de presentarlo?
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¿Dónde deben presentar el reporte BOI?
Empresas como UAlly Business te acompañan en la preparación y presentación de dicho informes para que logres cumplir con tu deber formal dentro del pais y estar a la vanguardia de las novedades y involucran a tu negocio dentro de estados Unidos.
